Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB 2021

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA TBK

 

 

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) pada:

 

Hari/Tanggal    : Kamis, 19 Agustus 2021

Pukul                   : Pkl 10.00 WIB s/d selesai

Tempat               : Padang Room 1st Floor

                             Hotel The Westin Jakarta

                             Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta

 

  1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

 

RUPST dibuka pada pukul 10.11 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :

Direktur Utama               :  Tuan Dedi Djajasastra;

 

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama            :  Tuan Ir. Bihar Abdi Solonggahon Tobing;

 

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 7.715.536.215 (tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima belas) saham atau mewakili 76,62% (tujuh puluh enam koma enam puluh dua persen) dari 10.069.645.750 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

 

Pertanyaan Dan Jawaban :

  1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.

 

  1. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a.      Mata Acara Kesatu Rapat         :   nihil

b.     Mata Acara Kedua Rapat          :   nihil

c.      Mata Acara Ketiga Rapat          :   nihil

d.     Mata Acara Keempat Rapat     :   nihil

 

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan  suara.

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

 

Mata Acara

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

Kesatu

-

-

7.715.536.215

7.715.536.215 (100%)

Kedua

-

-

7.715.536.215

7.715.536.215 (100%)

Ketiga

-

475.400

7.715.060.815

7.715.060.815 (99,99%)

Keempat

-

-

7.715.536.215

7.715.536.215 (100%)

 

Hasil Keputusan RUPST :

 

Mata Acara Kesatu Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

 

Mata Acara Kedua Rapat

Tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.

 

Mata Acara Ketiga Rapat

  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli, yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  1. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik  tersebut.
  2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti  bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

 

Mata Acara Keempat Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua satu).

 

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.38 WIB.

 

 

 

 

 

 

  1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

 

RUPSLB dibuka pada pukul 10.43 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi:

Direktur Utama               :  Tuan Dedi Djajasastra;

 

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama            :  Tuan Ir. Bihar Abdi Solonggahon Tobing;

 

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 7.715.536.515 (tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima belas) saham atau mewakili 76,62% (tujuh puluh enam koma enam puluh dua persen) dari 10.069.645.750 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

 

Pertanyaan Dan Jawaban:

  1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
  2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  1. Mata Acara Kesatu Rapat          :  nihil
  2. Mata Acara Kedua Rapat           :  nihil

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

 

Acara

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

Kesatu

-

159.576.400

7.555.960.115

7.555.960.115 (97,93%)

Kedua

-

159.576.400

7.555.960.115

7.555.960.115 (97,93%)

 

Hasil Keputusan RUPSLB:

 

Mata Acara Kesatu Rapat

1.      Menerima pengunduran diri tuan Dedi Djajasastra dan Nona Theresia Christina Boru Tarigan dari jabatan mereka berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan;

2.      Memberhentikan dengan hormat tuan Dedi Djajasastra dan Nona Theresia Christina Boru Tarigan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan Dhaniel dan tuan Bitra Wijaya, berturut-turut sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

 

        

Direksi :

  • Direktur Utama             : Tuan DHANIEL;
  • Direktur                           : Tuan BITRA WIJAYA;

        Dewan Komisaris :

  • Komisaris Utama          : Tuan BIHAR ABDI SOLONGGAHON TOBING;
  • Komisaris Independen              : Nyonya YURISTY FEBRIANY.

 

  1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada instansi yang berwenang.

 

Mata Acara Kedua Rapat

1.A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

   B.  Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani  setiap dan semua perjanjian dan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan  dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan

   C.   Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.

 

  1. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di aatas, tanpa ada yang dikecualikan.

 

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.58 WIB.

 

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

 

 

Jakarta, 23 Agustus 2021

PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA TBK

 

Direksi